//SOLUÇÃO FATCA
O FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) tem como objectivo prevenir a evasão fiscal de pessoas que utilizam instituições financeiras não residentes nos EUA para protegerem os seus rendimentos. Com esta nova legislação, as instituições financeiras estrangeiras são obrigadas a reportar às autoridades fiscais norte-americanas os titulares de contas bancárias que sejam cidadãos norte-americanos ou cidadãos estrangeiros que tenham alguma obrigação para com o sistema tributário norte-americano, reconhecidos como US Persons.
Desta forma, cabe às Foreign Financial Institutions, as instituições financeiras estrangeiras, ou seja, todas as instituições financeiras fora dos EUA, identificar estas pessoas e reportá-las às autoridades norte-americanas.
Para dar resposta a esta nova exigência do setor bancário, a Quidgest desenvolveu a Solução FATCA, uma solução que assegura a conformidade das instituições perante esta nova regulamentação.
- Flexibilidade
- Rapida implementação
- Compatível com outras soluções já existentes na organização
- Solução totalmente enquadrada na legislação portuguesa e internacional
- Solução suportada por um processo tecnológico de última geração, o Genio
- Identificação:
- Identificação de US Persons conforme US Indicia (novos clientes e carteira de clientes existentes)
- Manutenção da documentação requerida
- Configuração da informação por tipo de cliente
- Manutenção da informação adicional
- Validação:
- Identificação dos clientes com dados em falta
- Identificação dos clientes com dados a expirar
- Verificação da atualização periódica da informação
- Configuração por perfis de risco
- Avisos e notificações
- Retenção
- Reporting
